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被“领导”骗走40万元后 广西一个洗钱团伙浮出水面-广

编辑:admin 日期:2021-11-08 05:41 分类:卫生资格 点击:
简介:铁路警方提醒,市民要提高防范意识,切勿轻信他人涉及金额的要求,遇上疑似电信网络诈骗的信息时可拨打“96110”进行咨询。在找工作的过程中要拒绝不合理要求,出借、出租、出售个人银行卡被犯罪分子用于犯罪的,还将受到法律的严惩。 据南宁铁路公安处有关

   铁路警方提醒,市民要提高防范意识,切勿轻信他人涉及金额的要求,遇上疑似电信网络诈骗的信息时可拨打“96110”进行咨询。在找工作的过程中要拒绝不合理要求,出借、出租、出售个人银行卡被犯罪分子用于犯罪的,还将受到法律的严惩。

   据南宁铁路公安处有关负责人介绍,铁路警方将该案列入以打击电信诈骗为主要内容的“断卡行动”中,调派精干警力进行侦查。民警调查发现,40万元被骗资金被拆分为多笔转入柳州、桂林等地的不同账户。经进一步深挖,一个盘踞于广西柳州、桂林两市的洗钱团伙浮出水面。

   在微信、QQ实施电信诈骗,违法所得通过购买虚拟货币等方式进行洗白,再变成合法的投资收益。近日,记者从南宁铁路公安处获悉,警方从一起看似普通的诈骗案件入手,经过缜密侦查,抽丝剥茧、循线追踪,端掉一个盘踞在柳州、桂林两地的洗钱犯罪团伙,9名涉案嫌疑人已移交检方,涉案金额200多万元。

   此外,该团伙还招纳了3名“卡农”,负责提供银行卡办理转账、汇款等金融业务。比如,在网上通过招聘、交友的QQ群发布“无需任何条件,即来即入职,轻松挣钱”之类的招聘信息,诱导贪小便宜的人携带自己的银行卡、手机来到窝点帮助其转账,并给予100元至300元不等的报酬。

   目前,该团伙中的6名工作人员及3名提供银行卡的人员,均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方刑拘,目前已移送检方,藏身境外的诈骗团伙上线还在进一步侦办中。

   2020年12月22日,谢先生从陆川乘坐动车到南宁办事。在车上,谢先生收到这名“镇领导”发来的信息,称可以为他投资办厂事宜提供帮助,但需要40万元“走动关系”,并要求将这笔钱打入几个指定的账户。谢先生按对方要求将钱一笔一笔地转过去后,发现自己马上被拉黑了。意识到上当受骗的谢先生,下车后马上到南宁东站派出所报警。

   据介绍,该洗钱团伙注册了一家金融服务公司,主要有6名工作人员,他们分工明确,主要通过在网站上用虚拟币帮人洗钱。从2020年11月组建至案发,该团伙涉及相关案件39起,涉案金额219.22万元,大多数资金都是在国内变为虚拟货币,洗白后转出境外。

   南宁铁路公安处刑警支队民警介绍,该诈骗团伙藏身于境外,贵港海关保障春耕物资快速通关-广西新闻网,一直潜伏在谢先生的微信群当中。当团伙摸清谢先生的人物关系之后,通过更改QQ、微信头像、昵称冒充当地镇领导,对谢先生进行诈骗。诈骗到40万元后,再交给洗钱团伙负责洗白。

   谢先生是陆川人,打算在老家所在的乡镇投资开办工厂。为了解当地政府在招商方面的优惠政策,全球公认的女人美胸标准_39健康网_女性,他曾向当地镇政府的一名“镇领导”咨询,并在一个朋友之间的微信群中聊起过此事。不久,一名陌生人发来添加微信好友请求,他看到对方的头像正好与该名“镇领导”相符,于是加了对方为好友。

   经过半个月的侦查,办案民警开始逐步收网。2021年1月,民警分赴柳州、桂林、深圳等地对嫌疑人员实施抓捕,涉案9名嫌疑人全部归案。